УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Протокол № _4_ от _21,06._ 2007г.
муниципального образования «городской округ Дзержинский»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент работы Совета директоров муниципального образования «городской округ Дзержинский» (далее – Регламент) разработан в соответствии с действующим законодательством и Положением о Совете директоров муниципального образования «городской округ Дзержинский».
1.2. Настоящий Регламент является внутренним документом Совета директоров. Регламент определяет порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок оформления, хранения протоколов заседаний Совета директоров, а также порядок контроля за исполнением решений Совета директоров.
2. Планирование и организация работы Совета директоров
2.1. Очередные заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. Периодичность проведения заседаний Совета директоров - один раз в квартал.
Внеочередные заседания Совета директоров проводятся по инициативе главы города, председателя Совета директоров, по предложению не менее чем 3-х членов Совета директоров.
2.2. План работы Совета директоров составляется с учетом требований законодательства на основе предложений главы города, членов Совета директоров, а также сложившейся практики работы Совета директоров и утверждается Советом директоров.
План работы составляется, как правило, на год. По мере необходимости, но не реже, чем один раз в шесть месяцев план работы Совета директоров подлежит уточнению (корректировке).
Ответственность за разработку проекта плана работы Совета директоров и выполнение плана возлагается на председателя Совета директоров.
2.3. Повестка дня плановых заседаний Совета директоров может включать как вопросы, предусмотренные планом работы Совета директоров, так и дополнительные вопросы, предложенные к рассмотрению главой города, председателем и членами Совета директоров. Включение дополнительных вопросов в повестку дня осуществляется председателем Совета директоров на основании письменных или устных обращений поименованных лиц. Отказ от включения дополнительного вопроса в повестку дня допускается исключительно в случаях:
· вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
· отсутствует должное обоснование необходимости рассмотрения предложенного вопроса;
· инициатором вопроса не подготовлены соответствующие материалы для рассмотрения.
2.4. Все вопросы повестки дня должны иметь четкие формулировки, позволяющие сделать однозначный вывод о содержании рассматриваемого вопроса.
2.5. Внесение изменений в утвержденную повестку дня после рассылки уведомления (п.4.1) о предстоящем заседании Совета директоров до начала заседания Совета может осуществляться только по решению председателя Совета директоров
2.6. При возникновении необходимости допускается проведение внеплановых заседаний Совета директоров.
2.7. Решения Совета директоров могут приниматься только путем открытого голосования членов Совета директоров
2.8. Решение о повестке дня заседания Совета директоров, месте и времени проведения заседания Совета директоров принимается председателем Совета директоров.
3. Подготовка вопросов к рассмотрению на Совете директоров
3.1. В соответствии с планом работы Совета директоров, а также повесткой дня конкретного заседания заблаговременно определяется лицо, ответственное за подготовку вопроса (докладчик). Таким лицом может быть как член Совета директоров, так и приглашенные участники заседания Совета директоров.
3.2. Представление документов и материалов к заседанию Совета директоров осуществляется ответственным лицом за подготовку вопроса. Такие материалы должны включать:
· проект решения
· пояснительную записку по рассматриваемому вопросу;
· проект документа, если на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос об его утверждении.
3.3. Материалы, указанные в п. 3.2. настоящего Регламента, предоставляются докладчиком в бумажном виде и на электронном носителе не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты рассмотрения вопроса в Комитет по экономике администрации города для рассылки членам Совета директоров.
Комитет по экономике администрации города рассылает уведомление о предстоящем заседании Совета директоров, а также вышепоименованные материалы членам Совета директоров не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.
Председатель Совета директоров вправе принять решение о направлении материалов по предстоящему заседанию Совета директоров другим заинтересованным лицам.
В исключительных случаях по решению председателя Совета директоров срок предоставления документов может быть сокращен.
3.5. Представляемые к заседанию Совета директоров документы могут быть, предварительно рассмотрены на заседании секций по соответствующим направлениям работы Совета директоров.
3.6. Члены Совета директоров вправе заблаговременно представить свои предложения и замечания по проекту решения Совета директоров в Комитет по экономике администрации города для их приобщения к иным материалам, раздаваемым на заседании Совета директоров.
3.7. В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению, предусмотренного настоящим разделом Регламента, решением председателя Совета директоров вопрос может быть снят с рассмотрения.
4. Созыв Совета директоров
4.1. Направляемое членам Совета директоров уведомление (Приложение 1) содержит сведения о времени созыва и месте проведения очередного заседания Совета директоров, а также о вопросах, выносимых на его рассмотрение. Уведомление вместе с прилагаемыми материалами рассылается членам Совета директоров Комитетом по экономике администрации города по поручению председателя Совета директоров не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания Совета директоров по факсу, либо телефонограммой.
При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению заседания Совета директоров в установленное время и в установленном месте, председатель Совета директоров не позднее, чем за 2 дня до проведения заседания, вправе принять решение об изменении времени и места его проведения. Такое решение доводится до членов Совета директоров и приглашенных лиц в том же порядке, что и Уведомление о предстоящем заседании Совета директоров.
4.2. Члены Совета директоров обязаны присутствовать на заседаниях Совета, а в случае невозможности присутствия, заранее уведомить об этом председателя Совета.
Право представлять члена Совета директоров на заседании удостоверяется доверенностью на бланке предприятия за его подписью.
В случае, если член Совета директоров не может прибыть на заседание, он вправе представить в Совет директоров свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, такое письменное мнение будет учтено при определении кворума на заседании Совета директоров и при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания.
4.3. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по списку, согласованному председателем Совета. Перечень приглашенных лиц заносится в протокол.
4.4. Член Совета директоров по рассматриваемым вопросам вправе запросить у должностных лиц администрации города дополнительные документы, информацию или разъяснения по существу вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров. Такие документы (информация, разъяснения) могут быть предоставлены до проведения заседания, а также в ходе проведения заседания, в том числе в форме ответов и разъяснений соответствующих должностных лиц администрации города.
5. Порядок проведения и принятия решений на заседании Совета директоров
5.1. Заседание Совета директоров является правомочным при присутствии на нем не менее половины от числа членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, или Положением о Совете директоров требуется больший кворум). Перед каждым заседанием проводится регистрация членов Совета, прибывших на заседание.
При отсутствии кворума председатель Совета директоров устанавливает новую дату проведения заседания Совета директоров.
5.2. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:
· заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
· заслушивается содокладчик (при наличии);
· члены Совета директоров задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании приглашенным лицам;
· члены Совета директоров, а также иные приглашенные лица выступают в прениях по докладу;
· оглашаются письменные предложения в отношении проекта решения, поступившие от членов Совета директоров;
· докладчик кратко комментирует предложения, прозвучавшие в ходе прений;
· председатель Совета директоров подводит итоги прений и формулирует поступившие предложения к проекту решения Совета директоров;
· осуществляется голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям.
Голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и
по отдельным пунктам решения.
· оглашаются итоги голосования;
· членам Совета директоров предоставляется возможность высказать (приложить к протоколу заседания Совета директоров) свое особое мнение.
5.3. Участник прений в своем выступлении должен:
- кратко отразить свою позицию по существу рассматриваемого вопроса,
- сформулировать свое отношение к проекту решения Совета директоров, предложенному Докладчиком и иными членами Совета директоров по результатам ознакомления с материалами по вопросу повестки дня,
- сформулировать свои предложения к проекту решения по рассматриваемому вопросу.
5.4. На заседании Совета директоров решения по рассматриваемым вопросам принимаются голосованием членов Совета директоров, каждый из которых имеет один голос. Голосование осуществляется поднятием рук. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляется председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров имеет решающий голос только в случае равенства голосов членов Совета директоров. Количество голосов, необходимых для принятия положительного решения по рассматриваемому вопросу, определяется действующим законодательством и Положением о Совете директоров.
Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или третьему лицу не допускается.
5.5. При необходимости по решению председателя Совета директоров заседание Совета директоров или рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров, может быть отложено (перенесено на новый срок).
5.6. Председатель Совета директоров является председательствующим на заседании Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров члены Совета директоров могут выбрать председательствующего из числа присутствующих членов Совета.
Председатель Совета директоров (председательствующий) на заседании Совета директоров:
· руководит заседанием Совета директоров;
· открывает и закрывает заседание;
· предоставляет слово для вопросов, докладов и выступлений;
· организует прения;
· излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
· подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
· следит за соблюдением регламента;
· ставит на голосование проекты решений Совета директоров, предложения членов Совета по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;
· оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие на заседании Совета директоров;
· организует ведение протокола и, при необходимости, стенограммы заседания, подписывает протокол.
5.7. Приглашенные на заседание вправе участвовать в дискуссии по рассматриваемому вопросу.
5.8. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не более 20 минут для доклада и 10 минут для содоклада. Выступающим в прениях представляется до 5 минут. Размер презентация для доклада не должен превышать 15 слайдов.
В необходимых случаях председатель Совета директоров (председательствующий) может с согласия большинства присутствующих на заседании членов Совета директоров продлить или сократить время для выступления.
Председатель Совета директоров (председательствующий) предоставляет слово для выступления при устном обращении члена Совета директоров или приглашенных лиц. Председатель Совета директоров (председательствующий) имеет право взять слово для выступления в любое время.
5.9. На заседании Совета директоров, как правило, ведется аудиозапись выступлений.
6. Протокол заседания Совета директоров и иные документы
6.1. Комитет по экономике администрации города подготавливает Протокол заседания в соответствии с установленной формой (Приложение 2). Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 15 дней с даты проведения заседания Совета директоров.
В протоколе заседания в обязательном порядке указываются:
· место и время проведения;
· присутствующие лица (члены Совета директоров и приглашенные лица);
· повестка дня;
· выступления;
· вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
· принятые решения, сроки их исполнения, лица, ответственные за исполнение решений.
Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров (председательствующим). Нумерация протоколов идет нарастающим итогом по каждому году.
6.2. Каждый член Совета директоров имеет право в письменном виде приложить свое особое мнение по отдельным решениям Совета директоров и протоколу в целом. Особое мнение не является частью протокола, но должно храниться в делах Совета директоров и быть доступно для ознакомления членам Совета.
6.3. Подлинники протоколов заседаний Совета директоров хранятся в Комитете по экономике администрации города. К протоколам прилагаются материалы, предоставленные членами Совета директоров и приглашенными при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня.
6.4. Комитет по экономике администрации города на основании решений Совета директоров готовит проекты соответствующих постановлений (распоряжений) главы города и направляет их главе города на подпись.
По письменным запросам заинтересованных лиц Комитет по экономике администрации города готовит выписки из протоколов заседания Совета директоров.
7. Выполнение решений Совета директоров общества
7.1. Контроль за ходом выполнения решений Совета директоров осуществляет председатель Совета директоров.
7.2. Председатель Совета директоров вправе принять решение о продлении сроков исполнения принятых решений, но не более, чем на один месяц. Продление сроков исполнения решения на более длительный срок осуществляется решением Совета директоров.
Председатель Совета
директоров Ю.М.Милехин
Приложение №1
к Регламенту работы
Совета директоров г.Дзержинский
Муниципальное образование
городской округ Дзержинский
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
__________________________________________________________________
Члену Совета директоров
|
|
|
|
Уважаемый ______________________________!
Уведомляем Вас о том, что «___» ________2007 года в 18-00 час. в зале заседаний Администрации города состоится заседание №___ Совета директоров.
Повестка дня:
1. ……
Докладчик: (Фамилия, имя, отчество)
2. ……
Докладчик: (Фамилия, имя, отчество)
3. . ……
Докладчик: (Фамилия, имя, отчество).
Приложение №2
к Регламенту работы
Совета директоров г.Дзержинский
от «____»_______2007г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Совета директоров:
(Фамилия, имя, отчество) (должность, наименования предприятия/организации)
Члены Совета директоров:
(Фамилия, имя, отчество) (должность, наименования предприятия/организации)
….. …..
Технический секретарь Совета директоров:
(Фамилия, имя, отчество) (должность, наименования предприятия/организации)
Приглашенные:
(Фамилия, имя, отчество) (должность, наименования предприятия/организации)
….. …..
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ……
Докладчик: (Фамилия, имя, отчество)
2. ……
Докладчик: (Фамилия, имя, отчество)
………
По 1-му вопросу ВЫСТУПИЛИ:
(Фамилия, имя, отчество) (краткое содержание выступления).
…..
РЕШИЛИ:
1. (формулировка решения).
Ответственные: (Фамилия, имя, отчество) Срок: (ччммгг.)
…..
По 2-му вопросу ВЫСТУПИЛИ:
(Фамилия, имя, отчество) (краткое содержание выступления).
…..
РЕШИЛИ:
1. (формулировка решения).
Ответственные: (Фамилия, имя, отчество) Срок: (ччммгг.)
…..
Председатель Совета директоров (Фамилия, имя, отчество)